tokenpocket官网|FBI 就加密货币服务行业发布警报

在最近的一份咨询中，美国联邦调查局（FBI）就使用不符合美国联邦法律的加密货币汇款服务向美国人发出严厉警告。 具体来说，FBI 的目标是未根据相关法律（31 USC § 5330；31 CFR §§ 1010、1022）注册为货币服务企业 (MSB) 的服务，以及不遵守反洗钱协议的服务。

MSB 注册的重要性

最近针对未经许可的加密货币服务的执法行动凸显了联邦调查局的担忧。 该机构警告说，使用此类服务​​的个人面临重大风险，包括潜在的财务中断。 在针对这些服务的执法行动中，尤其是当这些资金与通过非法活动获得的资金混合在一起时，这种情况尤其有可能发生。

使用不合规服务的风险

故意违反法律或促进非法交易的加密货币货币传输服务存在较高的风险。 此类服务会受到执法机构的严格调查，如果这些企业成为目标，用户可能会失去资金使用权。

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如何保护自己

为了防范这些风险，联邦调查局建议采取几项预防措施：

FBI 强调，在 MSB 注册者搜索网页上进行注册并不意味着政府认可或验证该企业的合法性。 对于用户来说，在使用任何加密货币汇款服务之前进行自己的尽职调查至关重要。